Golpe al negocio migratorio: desmantelan red que lavó US$29 millones en Colombia
Foto: EFE/ Juan Diego López
Por: María José Prado
La Fiscalía General de Colombia imputó a nueve presuntos integrantes de una organización criminal señalada de lavar cerca de 100.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 29,1 millones de dólares, provenientes del tráfico ilegal de migrantes por la frontera con Panamá.
Según las investigaciones, la red habría facilitado la salida irregular de más de 800.000 migrantes a través del golfo de Urabá, una de las principales puertas de acceso al Tapón del Darién. Para operar, utilizaba supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales que servían como fachada para coordinar el traslado de personas hacia Centroamérica.
La organización tenía presencia en Necoclí, en el departamento de Antioquia, así como en Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, zonas estratégicas para el tránsito migratorio hacia Panamá. Desde allí organizaba el transporte marítimo de ciudadanos procedentes de países como Venezuela, Haití, Afganistán, Irak, Arabia Saudita, China y Costa Rica.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
La investigación permitió establecer que durante el período analizado ingresaron más de 100.000 millones de pesos al sistema financiero formal. Las autoridades detectaron movimientos económicos que no correspondían con actividades comerciales legítimas, incluyendo operaciones realizadas durante la pandemia, cuando gran parte del sector turístico permanecía paralizado.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero era ocultado mediante diferentes mecanismos de lavado, entre ellos transacciones en efectivo, creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como “pitufeo”.
El caso pone nuevamente en evidencia el lucrativo negocio que surgió alrededor del éxodo migratorio por el Tapón del Darién. Solo en 2023 más de 520.000 personas cruzaron esta ruta selvática, mientras que en 2024 la cifra superó los 400.000 migrantes, antes del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
Considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, el Darién se convirtió en escenario de múltiples actividades ilícitas asociadas al transporte irregular de personas, la extorsión y el lavado de dinero, aprovechando la desesperación de cientos de miles de migrantes que buscaban llegar al norte del continente.
